Verificación
Antes de procesar movimientos, puede solicitarse KYC, comprobantes y validaciones adicionales.
Fondos
Depósitos y retiros con controles de seguridad.
La gestión de fondos debe estar alineada con verificación de identidad, origen de fondos, controles AML y condiciones del metodo utilizado.
Deposito
El cliente selecciona el metodo disponible y sigue las instrucciones oficiales dentro del area de cuenta.
Asignacion
Los fondos se reflejan segun tiempos operativos, controles internos y confirmacion del proveedor.
Retiro
Las solicitudes de retiro pueden requerir revision de identidad, titularidad y cumplimiento.
Buenas practicas
Seguridad antes que velocidad.
Misma titularidad
Los fondos deben provenir de cuentas o medios compatibles con la identidad del cliente.
Documentos claros
Comprobantes ilegibles o inconsistentes pueden retrasar la validacion de fondos.
Controles AML
Polaris Investment puede solicitar información adicional para cumplir controles de riesgo.